AML/KYC

No Luxenivas, promovemos apenas casinos online licenciados em Portugal, que cumprem regras rigorosas de AML (Anti-Branqueamento de Capitais) e KYC (Conheça o Seu Cliente). Estas políticas existem para proteger os jogadores, garantir um ambiente de jogo seguro e prevenir fraude.

1. O que é AML?

AML significa Anti-Branqueamento de Capitais.
É um conjunto de leis e procedimentos que os casinos devem seguir para:

• impedir lavagem de dinheiro,
• evitar financiamento de atividades ilegais,
• identificar transações suspeitas.

2. O que é KYC?

KYC significa Conheça o Seu Cliente.
É o processo de verificação de identidade do jogador para confirmar que:

• o utilizador é real e maior de 18 anos,
• os dados fornecidos são verdadeiros,
• a conta pertence à pessoa que está a jogar.

3. Porque é necessária a verificação?

Os operadores licenciados são obrigados a verificar jogadores para:

• cumprir a lei portuguesa e regras do SRIJ,
• proteger contra roubo de identidade e contas falsas,
• garantir que pagamentos e levantamentos são feitos em segurança.

4. Que documentos podem ser pedidos?

Durante o registo ou antes de um levantamento, o casino pode solicitar:

• Documento de identificação (Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução)
• Comprovativo de morada (ex.: fatura de serviços recente)
• Comprovativo de método de pagamento (ex.: cartão parcialmente oculto ou comprovativo MB Way)

Os documentos são usados apenas para verificação e tratados conforme a política de privacidade do operador.

5. Quanto tempo demora?

Normalmente a verificação KYC demora entre algumas horas e poucos dias úteis, dependendo do operador e da qualidade dos documentos enviados.

6. O nosso compromisso

O Luxenivas lista apenas casinos que seguem normas AML/KYC e regras de proteção ao jogador. Isto é essencial para garantir um ecossistema de jogo legal, justo e seguro em Portugal.

Se tiver questões sobre esta política ou conteúdo do luxenivas.com, contacte-nos:
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